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股票簡稱：方興科技 證券代碼：600552 公告編號(hào)：臨 2013-013
安徽方興科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽方興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2013 年 4 月 26 日上午九點(diǎn)半在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長關(guān)長文先生主持，應(yīng)參加表決董事 7 人，實(shí)際參加表決董事 7 人。公司監(jiān)事、高管人員列席會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加表決董事超過半數(shù)，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議表決合法有效。
與會(huì)董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議有關(guān)議案，經(jīng)過投票表決，一致通過如下決議：
一、公司 2013 年第一季度報(bào)告全文和正文 （詳見上海證券交易所網(wǎng)站）經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，100%通過。
二、關(guān)于控股子公司投資建設(shè) TFT-LCD 玻璃減薄生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案（內(nèi)容詳見公司 2013-014 號(hào)公告）經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，100%通過。本議案需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
安徽方興科技股份有限公司董事會(huì)
2013 年 4 月 26 日