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證券代碼：002167 證券簡(jiǎn)稱：東方鋯業(yè) 公告編號(hào)：2014-002
廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)于 2014 年 1 月 3 日以通訊和傳真方式向全體董事發(fā)出了召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2014 年 1 月 8 日上午 9:00 在公司總部辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，親自出席本次會(huì)議的董事共4 人，采用通訊方式參與會(huì)議的 5 人。公司監(jiān)事會(huì)成員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李季科先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
會(huì)議經(jīng)出席會(huì)議董事審議并通過(guò)了以下議案：
1、會(huì)議以贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過(guò)了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)》的議案；
2014 年 1 月 2 日，廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方鋯業(yè)”、 公司”）與浙江升華拜克生物股份有限公司及蔣東民、沈建章、姚天榮簽署了《廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)意向書(shū)》，擬收購(gòu)浙江鋯谷科技有限公司 100%的股權(quán)。2014年 1 月 3 日，公司發(fā)布了《廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌公告》，公告公司正在籌劃重組事項(xiàng)。
經(jīng)與會(huì)董事討論，同意公司籌劃上述重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，具體方案待完成盡職調(diào)查等相關(guān)工作后確定。公司將在相關(guān)工作完成后召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議審議并公告本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報(bào)告書(shū)）等相關(guān)文件。
在此期間公司股票繼續(xù)停牌，公司將每周發(fā)布一次重大事項(xiàng)進(jìn)展情況公告。該事項(xiàng)仍存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告！
廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年一月八日