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證券代碼：002529 證券簡稱：海源機械 公告編號：2013-069
福建海源自動化機械股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
福建海源自動化機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議通知于 2013 年 11 月 7 日以電子郵件、電話傳真通知等方式發出，會議于2013 年 11 月 14 日以現場方式召開。本次會議由董事長李良光先生召集，應到董事 7 人，實到董事 7 人，公司監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了如下決議：
一、以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》；
選舉李良光先生為公司第三屆董事會董事長，任期與第三屆董事會任期相同，自 2013 年 11 月 14 日起至 2016 年 11 月 13 日止，其簡歷見附件 1。
二、以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》；
選舉李祥凌先生為公司第三屆董事會副董事長，任期與第三屆董事會任期相同，自 2013 年 11 月 14 日起至 2016 年 11 月 13 日止，其簡歷見附件 1。
三、以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于聘任公司第三屆董事會董事會秘書的議案》；
同意聘任李玫女士為公司第三屆董事會董事會秘書，任期與第三屆董事會任期相同，自 2013 年 11 月 14 日起至 2016 年 11 月 13 日止，其簡歷見附件 1。
就本次聘任公司董事會秘書事項，公司獨立董事發表了明確的同意意見。具體內容詳見刊載于公司指定信息披露媒體--巨潮資訊網上《獨立董事關于第三屆董事會第一次會議相關議案的獨立意見》。
四、以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于公司第三屆董事會各專門委員會組成人員的議案》；
1、戰略委員會，主任委員：董事李良光先生，委員：董事李祥凌先生，董事李建峰先生，獨立董事陳沖先生。
2、審計委員會，主任委員：獨立董事文東華先生，委員：董事王琳先生，獨立董事鄭新芝先生。
3、提名委員會，主任委員：獨立董事陳沖先生，委員：董事李祥凌先生，獨立董事鄭新芝先生。
4、薪酬與考核委員會，主任委員：獨立董事鄭新芝先生，委員：董事李建峰先生，獨立董事文東華先生。
以上專門委員會委員的任期與第三屆董事會任期相同，自 2013 年 11 月 14日起至 2016 年 11 月 13 日止。
五、以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》；
同意聘任李良光先生為公司總經理，聘任陳生先生、陳秀華先生、王加志先生為公司副總經理，聘任李玫女士為公司董事會秘書兼副總經理，聘任洪津先生為公司財務總監，聘任王琳先生為公司總工程師。以上聘任的高級管理人員的任期與第三屆董事會任期相同，自 2013 年 11 月14 日起至 2016 年 11 月 13 日止。
就本次聘任公司高級管理人員事項，公司獨立董事發表了明確的同意意見。具體內容詳見刊載于公司指定信息披露媒體--巨潮資訊網上《獨立董事關于第三屆董事會第一次會議相關議案的獨立意見》。
六、以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》；
同意聘任許龍飛女士為公司證券事務代表，任期與第三屆董事會任期相同，自 2013 年 11 月 14 日起至 2016 年 11 月 13 日止，其簡歷見附件 1。
七、以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于修訂<內幕信息知情人登記管理制度>的議案》；
修訂后的《內幕信息知情人登記管理制度》詳見巨潮資訊網。
八、以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于修訂<董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票的管理制度>的議案》。
修訂后的《董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票的管理制度》詳見巨潮資訊網。
特此公告。
福建海源自動化機械股份有限公司
董 事 會
二〇一三年十一月十五日