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證券代碼:002167 證券簡稱:東方鋯業 公告編號:2013-054
廣東東方鋯業科技股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會于 2013 年 10 月 14 日以通訊和傳真方式向全體董事發出了召開第五屆董事會第三次會議的通知,會議于 2013 年 10 月 24 日上午 9:30 在公司鹽鴻廠區辦公樓會議室以現場會議的方式召開。會議應到董事 9 人,親自出席本次會議的董事共 8 人,獨立董事王學琛先生因工作原因委托獨立董事蔡少河先生代表出席會議并表決。公司監事會成員列席了本次會議,會議由公司董事長李季科先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。
會議經出席會議董事審議并通過了以下議案:
1、會議以贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票,審議通過了《關于〈2013 年第三季度報告全文〉及正文的議案》。
《2013 年第三季度報告全文》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網。公司《2013 年第三季度報告正文》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網。
2、會議以贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票,審議通過了《關于將澳洲東鋯的投入資金轉增資本的議案》。
為加快公司在澳大利亞各類礦產資源的勘探、采礦、加工、產品檢驗以及回運等工作,并加強澳大利亞東鋯資源有限公司的市場推廣、銷售及投融資等相關業務,董事會同意將本公司自 2010 年 10 月22 日至 2013 年 9 月 30 日向全資子公司澳大利亞東鋯資源有限公司提供的資金 3,425 萬澳元轉為對該全資子公司的資本(股權),出資價格確定為每股 1 澳元。
澳大利亞東鋯資源有限公司注冊資本原為 2,200 萬澳元,本次增資完成后,澳洲東鋯的注冊資本將變更為 5,625 萬澳元。
3、會議以贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票,審議通過了《關于2013 年第三季度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案。
《關于 2013 年第三季度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網。
特此公告!
廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會
二〇一三年十月二十四日