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證券代碼:002529 證券簡稱:海源機械 公告編號:2013-056
福建海源自動化機械股份有限公司關于董事會換屆選舉的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
福建海源自動化機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會任期將于2013年11月14日屆滿。為了順利完成董事會的換屆選舉(以下簡稱“本次換屆選舉”),公司董事會依據《公司法》、《公司章程》和《獨立董事制度》等相關規定,現將第三屆董事會的組成、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等事項公告如下:
一、第三屆董事會的組成
按照現行《公司章程》的規定,董事會由9名董事組成(其中有3名獨立董事)。為進一步優化公司治理結構,提高公司運作效率,公司計劃適度減少董事會董事人數,將董事會的人數由9名減至7名(其中獨立董事人數保持不變),并計劃在董事會審議換屆選舉事項的同時,修訂《公司章程》中關于董事會構成的條款,并提交股東大會審議。第三屆董事會將由7名董事組成,其中獨立董事3名,董事任期自相關股東大會選舉通過之日起計算,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。
二、董事的選舉方式
本次換屆選舉采用累積投票制,即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時,每一股份擁有與擬選非獨立董事或獨立董事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用,也可以分開使用。
三、董事候選人的推薦
(一)非獨立董事候選人的推薦
公司董事會、截至本公告發布之日單獨或者合并持有公司有表決權股份總數3%以上的股東有權向第二屆董事會書面提名推薦第三屆董事會非獨立董事候選人。單個推薦人推薦的人數不得超過本次擬選非獨立董事人數。
(二)獨立董事候選人的推薦
公司董事會、監事會、截至本公告發布之日單獨或合并持有公司有表決權股份總數1%以上的股東有權向第二屆董事會書面提名推薦第三屆董事會獨立董事候選人。單個推薦人推薦的人數不得超過本次擬選獨立董事人數。
四、本次換屆選舉的程序
(一)推薦人應在本公告發布之日至 2013 年 10 月 21 日 17:00 時前以書面方式向公司證券部提交所推薦的董事候選人名單及相關資料;
(二)在上述推薦時間期滿后,公司董事會提名委員會將對推薦的董事人選進行資格審查,對于符合資格的董事人選,將提交公司董事會;
(三)公司董事會根據選定的人選召開董事會確定董事候選人名單,并以提案的方式提請公司股東大會審議;
(四)董事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾,同意接受提名,并承諾資料真實、完整,保證當選后履行董事職責;
(五)公司在發布召開關于選舉第三屆董事會董事的股東大會通知時,將獨立董事候選人的有關材料(包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表及獨立董事資格證書)報送深圳證券交易所進行備案審核;
(六)在新一屆董事會董事就任前,第二屆董事會董事仍按有關法律法規的規定繼續履行職責。