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證券代碼:002529 證券簡(jiǎn)稱:海源機(jī)械 公告編號(hào):2013-047
福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于 2013 年 8 月 15 日以電子郵件、電話傳真通知等方式發(fā)出,會(huì)議于 2013 年 8 月 22 日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李良光先生召集并主持,應(yīng)到董事 9 人(發(fā)出表決票 9 張),實(shí)到董事 9 人(收到有效表決票 9 張),符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,本次會(huì)議以記名投票表決方式表決通過(guò)了如下決議:
一、以 9 票贊成,0 票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于<2013 年半年度報(bào)告全文及摘要>的議案》。
《 2013 年 半 年 度 報(bào) 告 全 文 》 的 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng);《公司 2013 年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。
二、以 9 票贊成,0 票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于<2013 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告>的議案》。
三、以 9 票贊成,0 票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于<2013 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》。
《2013 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。
備查文件: 《公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》
特此公告。
福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一三年八月二十四日