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證券代碼：002088 證券簡(jiǎn)稱：魯陽(yáng)股份 公告編號(hào)：2013-016
山東魯陽(yáng)股份有限公司
2012年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案情況。
2、本次股東大會(huì)無(wú)修改提案情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、召開時(shí)間、地點(diǎn)：2013年5月10日上午9：30，在山東省淄博市沂源縣城沂河路11號(hào)山東魯陽(yáng)股份有限公司會(huì)議室召開。
2、召集人、主持人：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)鹿成濱先生主持。
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)召開。
4、參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)15人，代表股份124,085,233股，占有表決權(quán)總股份的53.03%。
5、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)。
6、北京國(guó)楓凱文律師事務(wù)所律師出席并對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證。
7、本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的表決方式逐項(xiàng)審議并通過了以下議案：