【中國耐火材料網(wǎng)】
證券代碼:002392 證券簡稱:北京利爾 公告號: 2013-055
北京利爾高溫材料股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京利爾高溫材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2013年10月17日在公司會議室召開第二屆董事會第二十八次會議。本次會議由公司董事長趙繼增先生召集和主持。召開本次會議的通知于2013年10月12日以傳真、電子郵件等方式送達全體董事。本次董事會會議應(yīng)到董事9名,實到董事9名。公司監(jiān)事和有關(guān)高級管理人員列席了會議。會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。與會董事對以下議案進行了審議,并以書面記名投票方式審議通過了以下議案:
一、以 9 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于部分募投項目變更實施主體、地點和產(chǎn)能的議案》。
公司擬對 “10,000 噸/年連鑄功能耐火材料項目”進行變更。將該項目擬調(diào)整為“4,000 噸/年連鑄功能耐火材料項目”。截至 2013 年 8 月31 日,該項目未投入募集資金為 7928.89 萬元,公司擬使用其中 4,000 萬募集資金向馬鞍山利爾開元新材料有限公司(以下簡稱“馬鞍山利爾”)增資,由馬鞍山利爾實施“滑動水口功能耐火材料產(chǎn)能提升項目”,將馬鞍山利爾的滑動水口產(chǎn)能由目前的 3000 噸/年增加至 8000 噸/年。本次變更募投項目金額總計 4,000 萬元,占原募投項目投資金額的 25.6%。
《關(guān)于變更部分募投項目的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)。
該議案需經(jīng)股東大會審議。
二、以9票贊成,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于部分募投項目節(jié)余募集資金及利息永久補充流動資金的議案》。
公司擬將“4,000噸/年連鑄功能耐火材料項目”節(jié)余募集資金及利息收入合計5,420.85萬元永久補充公司流動資金,主要用于補充公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需資金。
《關(guān)于部分募投項目節(jié)余募集資金及利息永久補充流動資金的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)。
該議案需經(jīng)股東大會審議。
三、以9票贊成,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于召開公司2013年第二次臨時股東大會的議案》。
《關(guān)于召開2013年第二次臨時股東大會的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)。
特此公告。
北京利爾高溫材料股份有限公司
董 事 會
2013 年 10 月 18 日