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一、 本次交易的方案
本次交易方案為:本公司以發行股份購買資產方式購買鄭化軫、陳瑞珍、李丙燦等167人持有的華威股份100%股權。
本次交易完成后,鄭化軫、陳瑞珍、李丙燦等167人將成為本公司的股東,華威股份將成為本公司的全資子公司。
二、 本次交易定價及資產評估情況
根據濮耐股份與發行對象簽訂的《發行股份購買資產協議》,本次標的資產的交易作價以具有證券、期貨相關業務資格的評估機構出具的評估報告所確認的評估值為依據確定。
根據上會事務所出具的上會師報字(2013)第0300號《審計報告》和中聯評估出具的《評估報告》,以2012年12月31日為基準日,華威股份母公司的凈資產為14,599.47萬元,評估值為44,012.69萬元,評估增值29,413.22萬元,增值率為201.47%。
經濮耐股份及鄭化軫、陳瑞珍、李丙燦等167人同意并確認,華威股份100%股權交易價格為44,012.69萬元。
交易標的具體評估情況請詳見本報告書“第四章 交易標的情況/十一、 華威股份100%股權評估情況”。