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證券代碼:002066 證券簡稱:瑞泰科技 公告編號:2013-022
瑞泰科技股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
瑞泰科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十二次會議通知于 2013 年 8 月 8 日以專人送達、傳真、電子郵件等形式發出,于 2013年 8 月 19 日上午 10:00 在公司會議室采用現場加通訊表決的形式召開。
會議應到董事 9 人,實到董事 9 人,出席會議的董事占董事總數的 100%。公司部分監事會成員、部分高級管理人員列席了會議,符合《公司法》及本公司章程的有關規定,會議合法有效。會議由董事長曾大凡先生主持,經認真審議,通過如下決議:
一、會議以同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票,審議通過《瑞泰科技股份有限公司 2013 年半年度報告及摘要》。
《瑞泰科技股份有限公司 2013 年半年度報告》已經公司第四屆監事會第十次會議審議通過。監事會認為,董事會編制的瑞泰科技股份有限公司 2013 年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《瑞泰科技股份有限公司 2013 年半年度報告》全文詳見本公告日同日的巨潮資訊網,《瑞泰科技股份有限公司 2013 年半年度報告摘要》刊登于本公告日同日的《中國證券報》和巨潮資訊網,公告編號:2013-023。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事會
2013 年 8 月 20 日