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證券代碼：002088 證券簡(jiǎn)稱：魯陽(yáng)股份 公告編號(hào)：2013—019
山東魯陽(yáng)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
山東魯陽(yáng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于二 O一三年八月一日以當(dāng)面送達(dá)及電子郵件的方式通知全體董事，并于二 O 一三年八月十二日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)鹿成濱先生主持，應(yīng)到董事七人，實(shí)到董事七人，監(jiān)事會(huì)成員及部分高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下 2 項(xiàng)議案:
一、審議《公司 2013 年半年度報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 7 票，不同意 0 票，棄權(quán) 0 票�！豆� 2013 年半年度報(bào)告全文》、《公司 2013 年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2013-021 ） 于 2013 年 8 月 14 日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站，《公司 2013 年半年度報(bào)告摘要》同時(shí)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》，供投資者查閱。
二、審議《山東魯陽(yáng)股份有限公司全資子公司關(guān)于停止循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資意向書的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票，不同意 0 票，棄權(quán) 0 票。
獨(dú)立董事意見：2011 年 7 月 16 日，公司在指定信息披露媒體披露“山東魯陽(yáng)股份有限公司全資子公司關(guān)于簽訂建設(shè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資意向書的公告”（公告編號(hào)：2011-020，披露媒體：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)）。鑒于該意向存在較多、較大不確定性，公司在公告中對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)做了較充分的披露。自公告披露以來(lái)，公司的經(jīng)營(yíng)及園區(qū)環(huán)境均發(fā)生了變化，使該意向書難以執(zhí)行，公司停止循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園投資意向書的原因客觀、真實(shí)。該意向書的停止，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，將有利于公司把主要精力集中到已有產(chǎn)業(yè)的拓展上來(lái)。
《山東魯陽(yáng)股份有限公司全資子公司關(guān)于停止循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資意向書的公告》（公告編號(hào) 2013-024 ）于 2013 年 8 月 14 日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站，供投資者查閱。
特此公告。
山東魯陽(yáng)股份有限公司董事會(huì)
二 0 一三年八月十二日