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股票簡(jiǎn)稱:方興科技 證券代碼:600552 公告編號(hào):臨 2013-042
安徽方興科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽方興科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2013 年 8 月 8 日下午 14:30 在公司三樓會(huì)議室召開,會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李結(jié)松先生主持。參加會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人,實(shí)到 3 人。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議審議通過了如下決議:
一、關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案
公司計(jì)劃以募集資金 5,745,516.60 萬元置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議,認(rèn)為該事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》(2013 年修訂)等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《安徽方興科技股份有限公司募集資金管理辦法》(2013 年修訂)的規(guī)定。公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施,不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情況,符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的實(shí)際需要。同意公司使用募集資金 5,745,516.60 元置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決,3 票通過,0 票反對(duì),0 票棄權(quán),100%通過。
特此公告。
安徽方興科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2013 年 8 月 9 日